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Ponente:

•  Pedro Comín Rodríguez, Director del Sepblac, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Moderador:

•  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Consejero Académico de Fide

Objetivos: La prevención del blanqueo de capitales es uno de los retos del sistema financiero que más crece en importancia para el bienestar de la sociedad. De hecho, en Europa se producirán en el futuro próximo relevantes cambios regulatorios y de supervisión para poder abordar la creciente complejidad de su control ante la evolución de las tecnologías que disponen los blanqueadores (los “malos”). Uno de los principales ejemplos es la evolución tecnológica de todo el sistema de pagos pero, en especial, del mundo de las criptomonedas y criptoactivos que es donde se quiere enfocar esta sesión.En la sesión que intervendrá Pedro Comín, Director del Sepblac, se analizará la situación de los nuevos riesgos de blanqueo que están aflorando con estos nuevos productos y, sobre todo, la visión y plan del Sepblac para irlos mitigando y vigilando.