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Bienvenido al 16ª AML FORUM  de iiR. 

La cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las mejores prácticas para adaptar los departamentos de prevención a las nuevas exigencias de las autoridades.

Haga un paréntesis en su agenda para compartir con otros profesionales que, como usted, afrontan el reto de adaptar sus procesos y protocolos para cumplir con las obligaciones impuestas por la nueva normativa.

• Las nuevas normativas que obligan a hacer más ágiles y flexibles los procesos internos de los departamentos de blanqueo

• El Blanqueo de Capitales es uno de los principales delitos que pueden implicar la responsabilidad jurídica de una persona jurídica

• Las prácticas de blanqueo siempre van por delante de los controles. Los profesionales de cumplimiento debéis estar al día de los nuevos procedimientos de blanqueo para poder mejorar vuestra efectividad en la detección de operaciones sospechosas

• El desarrollo de servicios financieros basados en innovación tecnológica  suponen un desafío para los departamentos de prevención que deben evitar que puedan ser un vehículo para prácticas indeseadas y posibles vulneración de controles blanqueo de capitale

Te esperamos el próximo 5 de Julio en Madrid