Curso sobre las políticas de compliance y las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los despachos de abogados
Curso - Derecho Penal (presencial)
Abogacía Abogados Agenda Código Penal Compliance Curso Derecho Derecho Penal Formación ICAM Madrid Normativa Personas Jurídicas Reforma Responsabilidad Penal
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Descripción El desarrollo específico en protocolos en esta materia y su aplicación efectiva por parte de los abogados y de los bufetes de abogados. Los destinatarios son abogados y bufetes de abogados. Operadores jurídicos.
Objetivo El conocimiento y la implantación práctica de las políticas de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en los despachos de abogados, y en el ejercicio cotidiano de la abogacía, al ser todavía una materia muy desconocida para las organizaciones jurídicas.
Dirigido/ Ponente
D. Javier Puyol Montero Abogado
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)
Organizadores
ICAM
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