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La Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Sección de Derecho Mercantil. Organizan conjuntamente este curso para proporcionar formación a profesionales del ámbito del derecho o de la gestión empresarial que quieran desarrollar los conocimientos necesarios para Implantar y Gestionar un Canal de Denuncias en una empresa u organismo público conforme a las exigencias recogidas en la Directiva 2019/1937 de protección del denunciante. La trasposición de esta directiva obligara a que las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores y los municipios de más de 10.000 habitantes pongan en marcha canales de denuncia. Canales que deberán ser implantados y gestionados por profesionales externos o internos debidamente cualificados, todo esto en el horizonte de diciembre 2021 (para empresas de más de 250 trabajadores) y 2023 (para las de más de 50 trabajadores).

Un canal de denuncias o canal ético no es únicamente un email para recibir denuncias, es un sistema de gestión de esas denuncias que exige un tratamiento confidencial o anónimo de la denuncia, un ulterior proceso de investigación y de alegaciones del denunciado y finalmente una resolución, ya sea de desestimación o de sanción por un órgano de la empresa distinto del órgano instructor. Este proceso de la organización se debe realizar conforme a un procedimiento establecido por la propia organización siguiendo unas pautas, plazos y documentos de soporte. Esto exige a la organización que se dote de profesionales que puedan dar soporte a esta actividad, ya sea de forma interna o por medio de empresas externas que presten el servicio a terceros, pero en cualquier caso con profesionales cualificados. Esto supondrá a corto plazo una importante demanda de profesionales formados en esta materia en la que los perfiles jurídicos juegan con ventaja.