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Director D. Eduardo Navarro VillaverdeEconomista, Auditor y Compliance Officer

Descripción Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en preblac, etc.

Objetivo

-Los principios del entorno de control y riesgos-A diseñar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión

-La metodología para la ejecución de la auditoría

-Buenas prácticas en informes de auditoría para el Consejo de Administración

-Los requerimientos de auditorías previas requeridas para certificaciones de estándares de Compliance (UNE 19601, ISO 37001)

-Introducción a auditoría forense