Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.
Blanqueo de Capitales Compliance Jurisprudencia World Compliance Association
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Explicación de 3 de las principales obligaciones en PBC/FT: la confección de un Informe de Evaluación del Riesgo, la tenencia de un Manual de Procedimientos y la designación y, en su caso, comunicación de las figuras de control interno.
Objetivos Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.
Organizadores
World Compliance Association
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