.es

El curso forma a profesionales de  PBCFT  en los conocimientos  avanzados requeridos para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

METODOLOGÍA

El Curso tiene un elevado componente práctico, dado que su profesorado  está formado por profesionales que están trabajando en actividades punteras relacionadas con el PBCFT.  Durante el curso  se realizan ejercicios prácticos y un taller.

PROGRAMA :

Tipología y consecuencias de la corrupción. Catedrático Javier Salinas, UAM.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: tipología, fases e instrumentos de prevención,  Pedro Morón, UAM.

Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,Álvaro Pinilla, SEPBLAC.

Las PEPs cono instrumento de lucha contra la corrupción, Roland Wouters, WORLD COMPLIANCE.

Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Ministerio de Economía.

Obligaciones del sujeto obligado, Nielson Sánchez-Stewart, Presidente de la Comisión de PBC del Consejo de la Abogacía  Española,  Abogado y Doctor en Derecho.

Medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas, Margarita Rufas, SEPBLAC.

Obligaciones de información, Margarita Rufas, SEPBLAC.

Medios de pago, Juan Ramírez,  SEPBLAC.

El conocimiento del cliente. María Valdés, Experta en PBCFT.

Risk management enfocado a la PBCFT  José Manuel Medrano, ING Commercial Banking.

Instrumentos informáticos para la generación de alertas: metodología y análisis, José Luis Bascones, CEO, Instituto de Apoyo Empresarial.

La necesidad de la tecnología y su aplicación en soluciones de PBCFT. Fco Javier Oteo. Director Estrategia de Negocio EEFF IECISA(Grupo Corte Inglés).

Tipologías y procedimientos, Francisco Córcoles, SEPBLAC.

Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.

Taller de análisis de operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.

Proceso de implantación de un sistema de PBCFT desde la perspectiva de la gestión del riesgo, Javier González de las Heras, E&Y.

La supervisión del sistema de prevención del blanqueo de capitales, José Luis Solís, E&Y, Javier González de las Heras, E&Y.

El componente internacional en la PBCFT, sanciones y contramedidas financieras. Manuel Piris-Cabezas, BARCLAYS BANK.

Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude,  Agencia Tributaria.

Paraísos  fiscales y blanqueo de capitales, Dolores Dizy, UAM.

Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.

Delito y prevención de blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.

Uso de la inteligencia financiera  por el Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel Cuevas, CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

COMPLIENCE: objetivos e instrumentos, Alfonso González-Espejo, BANKIA.

La necesaria delimitación del concepto del blanqueo de capitales. Tomás Herranz, Ministerio de Justicia.

Horario: Lunes y Miércoles de 16 a 21 horas, del 24 marzo- 3o de abril 2014  (10 tardes). Los días 14 y 16 de abril no se impartirán clases por coincidir con la Semana Santa.

Si quieres apuntarte a cualquiera de los eventos jurídicos: cursos, congresos, jornadas, seminarios o formación que tenemos en nuestra plataforma (o algún otro que hayas podido detectar) y no sabes como hacerlo, no te preocupes, ¡nosotros lo hacemos por tí! Rellena el siguiente formulario y ponemos nuestra maquinaria en funcionamiento.

Es importante sobre todo que nos digas el título del evento y el link para que podamos detectarlo. Seguid este enlace.