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Proporcionar a los asistentes los conocimientos necesarios para la implantación y seguimiento de un canal de denuncias eficaz en las organizaciones. Analizar los nuevos desarrollos legislativos en esta materia a nivel nacional e internacional.

Dirigido a Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.).