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Objetivos

Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo

Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximiente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad

Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos

Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros

Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente

Dirigido a

Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento NormativoProfesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento NormativoProfesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo