Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Director D. Rubén Manso Olivar Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España (excedente).

Descripción Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.

Objetivo

I.Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.

II.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas.

III.Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad. (...)

ICAM