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Compliance Mentoring es el Programa de acompañamiento personalizado para el Compliance Officer, que combina formación teórica necesaria para emprender estas funciones, con soporte en la solución de problemas prácticos a situaciones reales que pueden afrontar los profesionales en su día a día.

Metodología:

El Compliance Mentoring puede completarse en un período de 3-4 meses. Abarca entre 12 y 16 sesiones presenciales, resolución de seis casos prácticos y un alto nivel de interacción entre el profesional y los mentores.

El programa es diseñado a medida, y en sesiones de 1 a 1, pudiendo dedicarse más tiempo a aquellas áreas en que tenga mayor interés, combinado con el soporte en la resolución de los problemas y planteamientos que cada profesional nos plantee en las sesiones.

Programa:

Aunque se hará mayor énfasis en algunas áreas según las necesidades e intereses del profesional, el Compliance Mentoring abordará los siguientes bloques:

• Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Aspectos generales, artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, y régimen procesal penal de la persona jurídica.
• Orígenes del Compliance. Antecedentes y contexto histórico.
• Normas prácticas del Compliance. ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
• Las organizaciones. Stakeholders, filosofía de la organización y herramientas para la gestión corporativa.
• Gestión de riesgos. En qué consiste la gestión de riesgo, principios y metodología.
• Identificación y gestión de riesgos penales: Cómo identificar los delitos que pueden generar riesgos a las organizaciones.
• Políticas y controles. Implementación de medidas en la organización para prevenir, detectar o gestionar los riesgos penales.
• Prevención de la corrupción y el fraude. Explicación teórico-práctica de la Norma ISO 37001 sobre la prevención de la corrupción.
• Compliance y terceras partes. Gestión de riesgos legales derivados de las relaciones contractuales de la organización.

Para mayor información, por favor comúniquese al 937004455 o al info@garberipenal.com

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)