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Ponentes:

Íñigo Ortíz De Urbina, Profesor de Derecho penal y colaborador del despacho Oliva-Ayala.

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal (Univ. Complutense) – Socio de Oliva-Ayala Abogados, Consejero Académico de Fide

Carlos Zabala, Socio de Clifford Chance

Moderador:  Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas. Consejero Académico de Fide

Objetivos: La proliferación de las investigaciones internas en el contexto del Compliance, ha provocado que en algunas legislaciones de nuestro entorno hayan comenzado a regularse los medios, formas y modos en los que se ha de llevar a cabo una investigación interna. Inmediatamente problemas de carácter procesal -prueba- y de los derechos de los intervinientes en la investigación -derechos fundamentales- que, en ocasiones, se solapan con los derechos de la empresa que trata de evitar comportamientos ilícitos, de los que puede derivarse la responsabilidad penal de la persona jurídica.En esta sesión, analizaremos los elementos más relevantes de los proyectos en marcha en Francia y Alemania, así como la regulación en Reino Unido y en Estados Unidos, contextualizando esos proyectos con la jurisprudencia más reciente de nuestros tribunales.