Virtual Training: incorporación de nuevos sujetos obligados de acuerdo con AMLD5

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Webinar - Compliance (online)

AMLD5 Compliance Normativa Webinar World Compliance Association

16 Mar 2021

Online
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3 horas de Formación especializada en AMLD5 para analizar:

Nuevas categorias de sujetos obligados
Requisitos impuestos a las nuevas categorias
¿Qué sanciones implican no"estar al día" en materia de PBCFT?

Conducido por: Luis Rodriguez Soler- Especialista en Governance Risk Compliance

Organizadores

World Compliance Association - Full Compliance

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