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El Curso de Compliance Penal está dirigido a consultores, profesionales o estudiantes, que deseen obtener una visión teórico-práctica del Compliance. El programa formativo de Garberí Penal, le permitirá conocer el marco legal y los estándares normativos nacionales e internacionales sobre los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y la prevención de la corrupción en las organizaciones.

El programa de 20 horas de formación presencial está dividido en 10 sesiones con un alto nivel de interacción con el tutor. Esta metodología propuesta por nuestros expertos le ofrece al profesional las herramientas para identificar y evaluar los diversos riesgos a los que exponen las organizaciones, y desarrollar, de forma práctica, modelos de prevención de delitos eficaces y adaptados a cada tipo de empresa.

Objetivos:

Durante las sesiones teóricas y prácticas, el profesional acompañado por los expertos se entrenará para:

• Disponer de una visión integral sobre el cumplimiento normativo y la ética empresarial.
• Conocer y aplicar el marco normativo referencial para la evaluación eficiente de los delitos de acuerdo con el catálogo cerrado y los bloques normativos del Código penal español.
• Emplear herramientas para el desarrollo de matrices de evaluación de riesgos penales.
• Implementar políticas y controles para la prevención de conductas que expongan a la organización a una posible comisión de delitos.

Contenido del Programa:

El programa formativo de 20 horas de formación presencial está dividido en 10 sesiones sobre los siguientes temas:

• Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Aspectos generales, artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, y régimen procesal penal de la persona jurídica.
• Orígenes del Compliance. Antecedentes y contexto histórico.
• Normas prácticas del Compliance. ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
• Las organizaciones. Stakeholders, filosofía de la organización y herramientas para la gestión corporativa.
• Gestión de riesgos. En qué consiste la gestión de riesgo, principios y metodología.
• Identificación y gestión de riesgos penales: Cómo identificar los delitos que pueden generar riesgos a las organizaciones.
• Políticas y controles. Implementación de medidas en la organización para prevenir, detectar o gestionar los riesgos penales.
• Prevención de la corrupción y el fraude. Explicación teórico-práctica de la Norma ISO 37001 sobre la prevención de la corrupción.
• Compliance y terceras partes. Gestión de riesgos legales derivados de las relaciones contractuales de la organización.

Cuadro formador:

Alex Garberí: Director de Garberí Penal. Abogado penalista y Experto en Compliance por la Universidad de Barcelona con más de 20 años de experiencia en Dº Penal y Dº Penal Económico. Profesor del Máster de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y en la obra de Big Data ISDE.

José Alejandro Cuevas: Legal & Compliance Project Manager. Abogado internacional y Máster en Project Management por la Universidad de Barcelona, con 12 años de experiencia en derecho y Compliance. Coordinador del Programa de Mentoring y Profesor en la obra de Big Data ISDE.

Luis Jesús Sánchez: Abogado civilista y mercantilista, Experto en Compliance por la Universidad de Barcelona y Magíster en Dº de los Negocios.