¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Thomson Reuters Aranzadi os invita a compartir un desayuno de trabajo con D. Joaquín Mena, Vicepresidente Primero del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

En el citado desayuno, que será de asistencia limitada a clientes exclusivos, tendremos la oportunidad de conocer la opinión de D. Joaquín Medina, experto en prevención del blanqueo de capitales y poder conocer de primera mano, ante qué tipo de situaciones se encuentra el profesional en esta materia.

INBLAC - Thomson Reuters