¿Cómo gestionar los riesgos penales de una organización?

a. Ofrecer una visión general sobre las normas técnicas y la base legal para realizar la identificación, análisis, gestión y control de riesgos penales.

b. Dotar a los participantes de herramientas organizacionales que le permitan gestionar los riesgos penales.

1. Normas técnicas básicas para la identificación, análisis, gestión y control de los riesgos penales: ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; ISO 31000 sobre gestión de riesgos; UNE-19601 sobre sistemas de Gestión de Compliance Penal.
2. Herramientas para el diagnóstico de la organización: Identificación de grupos de interés, matrices de riesgo, análisis DAFO y análisis PESTLE.
3. Catálogo de delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica y otros delitos que afectan al entorno empresarial.

Consultores de gestión, abogados, responsables de Calidad, Recursos Humanos o Compliance Officers que tengan bajo su responsabilidad vigilar el cumplimiento normativo de alguna organización.

1. Alex Garberí Mascaró. Director de Garberí Penal. Abogado penalista y Experto en Compliance por la Universidad de Barcelona con más de 20 años de experiencia en Dº Penal y Dº Penal Económico. Profesor del Máster de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y en la obra de Big Data ISDE.
2. José Alejandro Cuevas. Legal & Compliance Project Manager. Abogado internacional y Máster en Project Management por la Universidad de Barcelona, con 12 años de experiencia en derecho y Compliance. Coordinador del Programa de Mentoring de Garberí Penal y Profesor en la obra de Big Data ISDE.