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Objetivos:

La recuperación de activos constituye un instrumento esencial de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Uno de los principios de la proyectada Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la eficacia de los procedimientos de recuperación de activos derivados del desarrollo de una actividad delictiva.

La creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, junto a otras medidas, tiende a hacer más eficaz los procedimientos de recuperación.

En muchos casos, la recuperación de activos fuera de España es la única oportunidad para obtener satisfacción de los acreedores. La asociación Fraudnet, auspiciada por la Cámara Internacional de Comercio, cuenta con una extensa experiencia en la identificación y recuperación de activos en todo el mundo y, especialmente, en jurisdicciones tradicionalmente asociadas a paraísos fiscales o a refugio de capitales.

La sesión se dedicará a discutir las oportunidades de identificación y recuperación de activos de forma eminentemente práctica, utilizando la experiencia de los participantes en el panel.

Ponentes:  

• Stéphane Bonifassi, Presidente ejecutivo de Fraudnet
• Steven Baker, abogado y representante de Fraudnet en Jersey
• Juan Antonio García Jabaloy, Fiscal de la Audiencia Nacional.

Moderador:  Fernando González, socio del despacho Squire Patton Boggs y representante en España de Fraudnet.

 La sesión se desarrollará en inglés y español.

Horario: La sesión se desarrollará de 14.00 a 16.30 con un tentempié informal en los primeros 30 minutos