.es

El próximo 30 de octubre, de 10.30 a 13 horas, tendrá lugar en el ICAIB, con videoconferencia a todas las sedes colegiales, una jornada sobre la nueva Directiva de prevención de blanqueo de capitales y sus implicaciones principales, que contará con la intervención del señor Jaime Aneiros, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo, abogado y experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.

En el transcurso de la Jornada se analizarán, entre otros asuntos, los principales aspectos de la Directiva y, concretamente, la ampliación del ámbito de aplicación y su repercusión para el abogado y sus clientes; los criterios a tener en cuenta en el análisis de riesgo; el control de los movimientos de dinero; y el control de la titularidad real: las sociedades de “cartera” y la gestión de patrimonio.

También se tratarán los criterios jurisprudenciales sobre el blanqueo y la aplicación práctica de la normativa de prevención de blanqueo.

El plazo de inscripción, acaba el 28 de octubre.

Se adjunta programa