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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid
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Programación:

9,00‐9,30: Recepción y entrega de documentación  Francisco Moreno Delgado – Presidente de ANAED – EUROPHIL

Mejoras que se han llevado a cabo en el sector de las EPsProblema del de-risking de las EPs y sus consecuenciasPosicionamientos recientes de autoridades y organismos internacionales

Mariano Ciriotti ‐ Small World Programa Global de Cumplimiento – Organigrama

Conocimiento del Cliente ‐ Análisis en tiempo realConocimiento del Agente ‐ Análisis de la operativa global del agenteReportes de Operaciones sospechosas – Estadísticas

Jose Manuel Cerdeira ‐ Western UnionLos 5 pilares de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las entidades de pago

10,40 ‐ 11,10: CaféRamón Mahía – Profesor UAM y Doctor en EconómicasLa importancia económica de las remesas en la economía internacional

Fuentes de datos sobre remesasDescripción de los efectos macroeconómicos de las remesasPrevisiones a futuro sobre flujos de remesas

Jose Lumbreras Soto – (SECOFIN ‐ Guardia Civil)Coolaboración y coordinación multisectorial en la investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales. Enfoque Guadia Civil.

Apoyo a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica.Modelos para compartir información.Responsabilidad de los servicios de transferencia de dinero y de valores.

Manuel Piris Cabezas –  BARCLAYSLas Entidades de Medios de Pago y su relación con las Entidades de Crédito

El apetito al riesgo. La visión internacionalLas Entidades de Pago como cliente de alto riesgoRequisitos de conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocio 

Antonio Selas ‐ Socio de Cremades y AsociadosCuestiones acerca del cierre de cuentas de una entidad de pago – alegacionesPilar Cruz‐Guzmán -  SEPBLACEntidades de pago. Conocimiento del cliente, análisis y comunicación de operaciones

Obligaciones de diligencia debida de las entidades de pagoObligaciones de análisis y comunicación de las entidades de pago-Declaración mensual sistemática-Análisis y comunicación de operativa sospechosa

13,40 ‐ 14,00: Debate

14,00: Clausura

Dirigido a: Directivos y responsables de PBC/FT de Entidades de Pago, controlers officers y responsables PBC/FT de bancos, licenciados y graduados interesados en incorporarse profesionalmente al PBC/FT .

Organizadores

INBLAC

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