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Dirigido/ Ponente D. Enrique Remón Peñalver Fiscal

Descripción Con el presente curso desarrollamos la segunda edición de las jornadas de delincuencia económica que tiene por objetivo fomentar el intercambio de opiniones entre los distintos operadores jurídicos en relación a la investigación de los fraudes fiscales.

Objetivo El objetivo es trasladar la posición del Ministerio Fiscal y de los Tribunales de Justicia en materia de delito fiscal, especialmente en los procedimientos derivados de la simulación en la residencia fiscal o aquellos incidentes que se han originado en la investigación de contribuyentes vinculados a la "Lista Falciani". Asimismo, abordaremos la administración de patrimonios a través de estructuras fiduciarias así como el delito de administración desleal.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)