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Organizada por la Sección de Derecho Inmobiliario y de la Construcción y la de Prevención de Blanqueo de Capitales, en esta jornada se abordará un análisis de la aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en las operaciones inmobiliarias y de sociedades, en cuanto a la prevención de las mismas, advertencias, identificación de los partícipes, control de legalidad y procedencia de los fondos.

La finalidad es que los asistentes adquieran las nociones necesarias para evitar incurrir en responsabilidad por el asesoramiento de clientes en operaciones inmobiliarias o societarias y del tráfico mercantil en sus funciones de asesoramiento como Letrados.

Ponente: D. Luis María Carreño Montejo. Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

Fecha: 28 de marzo de 2017.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)