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Programa

9.30 Recepción de los asistentes

9.45

Apertura por el Moderador de Jornada

Daniel Coronas

FATCA Responsible Officer

UNICAJA

REVISION ACTUALIZADA DEL PROYECTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Intervención Inaugural

9.50

El impuesto sobre transacciones financieras

• Propuesta de la Comisión Europea
• Procedimiento de cooperación reforzada autorizada en enero de 2013 para su implantación armonizada
• Comparación de la Propuesta con recientes iniciativas nacionales (Francia e Italia)

Francisco Fernández Monge

Subdirector de Tributación de Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Panel de Expertos

10.50

La posición de la industria ante el proyecto normativo del impuesto de transacciones financieras

Carmen González

Asesor

AEB

Antonio López Poza

Director de Asesoramiento Fiscal

CECA

11.20

Coloquio

11.30 Café

IMPLEMENTANDO FATCA Y AVANZANDO EN EL NUEVO MODELO DE LA OCDE -COMMON REPORTING STANDARD-

Intervención Especial

12.00

El proyecto de modelo de la OCDE de intercambio automático de información fiscal: COMMON REPORTING STANDARD. Del Modelo 1 de FATCA al estándar global aceptado internacionalmente

• Análisis y contenido del proyecto de modelo de la OCDE
• Similitudes y diferencias con FATCA
• Normas de diligencia debida en ambos modelos

Plácido Martos Belmonte

Coordinador Subdirección General Tributación Operaciones Financieras

Dirección General de Tributos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Panel de Expertos

13.00

Implementando FATCA en España. Cuestiones controvertidas de la aplicación de FATCA por parte de las entidades españolas

• Cumplimentación y reporting de las personas jurídicas
• La situación de las gestoras de fondos de inversión
• Registro de las entidades en el portal norteamericano
• Clasificación de las entidades
• Fechas de reporting
• Revisión de la terminología: clave para la aplicación de FATCA

Iker Isusi Apraiz

Director Internacional Tax Management

BBVA

Pedro de la Iglesia Fanjul

Asociado Senior

DELOITTE

Florentino Carreño de Vicente

Socio

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

13.45

Coloquio

14.15 Almuerzo

16.00

Caso práctico de aplicación de FATCA. Due Diligence de Cliente nuevo y cliente antiguo

Marta García Rey

Socio

DELOITTE

Pablo Martín González

Gerente

DELOITTE

16.45

Gestión de un proyecto de implementación de FATCA en una compañía multinacional. Caso práctico

• Estructura de proyecto
• Governance y toma de decisiones
• La experiencia práctica del Grupo ING

Francisco Javier Ramírez Arbués

Head of Legal

ING DIRECT

17.30 Fin de la Jornada