Delito fiscal y blanqueo de capitales en el nuevo código Penal
Conferencia - Derecho Penal (presencial)
Agenda Blanque de capitales Código Penal Delito fiscal Derecho Derecho Penal IFE Madrid Normativa
Leer más
El nuevo CoÌdigo penal ha introducido importantes y numerosas reformas que afectan al derecho penal empresarial, elevando las penas de inhabilitacioÌn en el aÌmbito de la prohibicioÌn de obtener subvenciones y la contratacioÌn con las Administraciones PuÌblicas.
Por otra parte, la reforma de la Ley General Tributaria operada por la Ley 34/2015 ha modificado sustancialmente la recaudacioÌn de las cuotas tributarias presuntamente constitutivas de infraccioÌn penal.
El nuevo reÌgimen supone la recaudacioÌn praÌcticamente inmediata de las cuotas delictivas, y plantea importantes dudas en su aplicacioÌn praÌctica.
Estos endurecimientos de la legislacioÌn penal en materia fiscal, tienen lugar en un momento de mucha sensibilidad social sobre estas cuestiones.
Por todo esto es previsible un mayor celo por parte de la Agencia Tributaria, y tambieÌn de la FiscaliÌa y los Tribunales, en la persecucioÌn de los iliÌcitos penales, especialmente si tenemos en cuenta que la recaudacioÌn de las cuotas tributarias ya no sufriraÌ un retraso de años en viÌa penal.
La mayor parte de la elevada cifra de imputaciones que se producen a diario, en los Juzgados de lo Penal, son por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Ambos tipos delictivos son particularmente complejos y se remiten a otras normas penales y extrapenales para la definicioÌn de las conductas delictivas. Por estas razones, resulta muy conveniente el conocimiento en profundidad no soÌlo de las normas penales, sino tambieÌn administrativas y fiscales que las complementan.
Por otro lado, el blanqueo de capitales es uno de los poquiÌsimos tipos penales del Derecho penal econoÌmico que puede cometerse por imprudencia, y por tanto sin conocimiento de la persona, lo que lo hace especialmente peligroso para empresarios que actuÌan de buena fe y que, a pesar de ello, pueden verse imputados, y eventualmente condenados. El desarrollo de nuevas teÌcnicas de blanqueo, asiÌ como la incorporacioÌn de nuevos profesionales y sectores de actividad en los esquemas criminales, exigen una continua puesta al diÌa. En esta conferencia, abordamos el tema desde el riguroso anaÌlisis, a partir de la comunicacioÌn de las operaciones sospechosas y de otras informaciones procedentes de la PoliciÌa Judicial.
Por todo ello, hemos considerado necesario organizar esta jornada el proÌximo 15 de marzo, dirigida tanto a los abogados especializados en materia penal econoÌmica, como a los compliance officer de las empresas, en la que los maÌs destacados especialistas analizaraÌn desde diferentes puntos de vista las cuestiones maÌs controvertidas sobre el delito fiscal y el blanqueo de capitales.
Se adjunta programa
Organizadores
IFE
Añadir a calendario