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RESUMEN

El objetivo del curso es dar una Formación Práctica a los profesionales dedicados al compliance dado:

• El difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas.
• Y la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.

PROGRAMA

• Conocer las mejores prácticas en el campo de Compliance a través de sus responsables directos en empresas de distintos sectores.
• Conocer el punto de vista de jueces y fiscales en cuanto a la aplicación del nuevo Código Penal en las empresas.
• Compartir experiencias con otros responsables de Compliance (networking).
• Conocer las opiniones de los reguladores sobre los requisitos del buen gobierno corporativo.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Compliance Parte I. (100 h.)

• Módulo 1. Modelo de prevención y control.
• Módulo 2. Estructura de control.
• Módulo 3. Prevención y detección de los inclumplimientos.

Compliance Parte II. (100 h.)

• Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos: Medio ambiente y salud pública. Intimidad y datos personales.
• Delitos societarios, tecnológicos y urbanísticos, etc.

Se incluyen pruebas de autoevaluación y un test final.

DESTINATARIOS:

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de compliance, Auditores Internos, etc.

AUTORES

Xavier Ribas (Dir.): Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE.Presidente de ARBITEC.

Rebeca Velasco, Ricard Boned y Marc Rius: abogados dedicados al Derecho de las Tecnologías de la Información.Precio y curso completo:1175 € + 21% de IVA