Curso de prevención de blanqueo de capitales para abogados
Curso - Derecho Penal (presencial)
Abogacía Abogados Agenda Blanqueo Capitales Curso Derecho Derecho Penal Formación ICAM Madrid
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Dirigido/ Ponente
D. Luis Manuel Rubí BlancAbogado. Socio director del despacho RUBI BLANC ABOGADOS.
Descripción
- Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional.- Procedimientos a ser aplicados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.
- El análisis de operaciones sospechosas y su relación con los órganos centralizados (OCP¿s) reglamentariamente previstos para las profesiones colegiadas.
Objetivo
Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)
Organizadores
ICAM
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