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Horario:

09:15 Recepción de asistentes

09:30 Intervención Inaugural

10:15 Desarrollo del programa formativo

11:30 - 12:00      Café

14:00 - 15:30      Almuerzo

17:00 CASO PRACTICO 1

17:45 CASO PRACTICO 2

18:30 Fin del seminario

Programa:

INTERVENCIÓN INAUGURAL

Cómo reaccionar ante el descubrimiento de Delitos Corporativos. Análisis de la jurisprudencia existente. Estrategias para minimizar el impacto del procedimiento penal  y determinar las posibles responsabilidades por resultados lesivos

Eloy Velasco, Magistrado. AUDIENCIA NACIONAL.

MODULO I

La importancia de una estrategia de Corporate Defense en la empresa. Requisitos que garanticen su validez y transparencia

Posicionamiento relevante e independencia dentro del organigramaCapacidad real de asesoramiento al Consejo de AdministraciónPosibilidad de comunicación de las acciones de Corporate Defense a la plantilla

MODULO II

Fase auditora. Análisis de vulnerabilidades y métodos de actuación en función de las características de la empresa. La fase auditora, como primera piedra para la prevención de delitos corporativos

Herramientas para la identificación de riesgos legales provenientes de la actividad empresarial y su estructura organizativa

Establecimiento de ámbitos de valoraciónEvaluación del riesgo según probabilidad e importancia

Patrones de actuación preexistentes sobre los que intervenir

Sistemas de control interno corporativo preestablecidosObligaciones específicas en sectores regulados

MODULO III

Establecimiento de  procesos de control específicos. Cómo garantizar el cumplimiento legal continuado

Claves para la elaboración y comunicación de un Código de Conducta

El establecimiento de sistemas facilitadores de whistleblowingEstablecimiento de Políticas de clasificación y difusión de la información y de Seguridad de la InformaciónLa creación de un órgano interno responsable de la implementación y monitorización o e l establecimiento de los departamentos y cargos responsables en casos específicosEstablecimiento de campañas de comunicación y formación continua

Establecimiento de los departamentos y cargos responsables en cada caso específicoEstablecimiento de medidas técnicas de control

Monitorización, trazabilidad y correlación de Sistemas y AccionesSeguridad perimetralImplementación de sistemas de e-discovery

MODULO IV

Seguimiento y control de la estrategia de Coporate Defense. Instrumentos para la monitorización de los sistemas de Prevención de Delitos

Implantación de un cuadro de mando de seguimiento. Cómo establecer "red flags" en caso de incumplimiento de unos umbrales mínimos acordados para el control legalCorporate Internal Investigation: Establecimiento de situaciones que funcionen como detonante y objetivos a alcanzarRevisión del plan de acción anual y benchmarking en caso de procesos externalizados

Elena Ballesteros, Socia de Corporate Compliance. ECIJA.

Alonso Hurtado, Socio de Information Technology. ECIJA.

CASO PRACTICO I

Una visión practica de la puesta en marcha de Corporate Defense. El Caso de HP España

Ana Valdivieso, Directora de Asesoría Jurídica España y Portugal. HP.

CASO PRACTICO II

Establecimiento de Estrategias de Corporate Defense en Sectores Regulados. La experiencia de Vodafone

Rosa Rodriguez Rico, Corporate Manager - Legal and Regulatory Department. VODAFONE ESPAÑA.