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Un tema de máxima actualidad, en donde se entrena al personal ejecutivo y operativo, en el ámbito del delito informático, cibernético, ciberlavado y a través de las redes, productos y servicios financieros, con énfasis en el uso de las tarjetas  (no se necesita tener conocimientos de informática). Este es un curso dirigido al personal directivo y operativo para que puedan establecer los controles administrativos de prevención y detección, siguiendo los protocolos internacionales de cumplimiento obligado.

El delito electrónico es sin duda la modalidad más utilizada en el sistema financiero mundial, los delincuentes cibernéticos y el crimen internacional organizado, han tomado mucha ventaja de las nuevas tecnologías, quedando rezagados los sistemas tradicionales del combate al crimen y las investigaciones de esta modalidad. Aún en países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Francia Alemania e Inglaterra se están ajustando las legislaciones para la tipificación y la criminalizaciÏŒn de los delitos, cada día se conocen nuevos métodos de violar los controles, de penetrar sistemas sofisticados de seguridad incluso hasta de las agencias de inteligencia de los EE.UU. y el Pentágono.

En la banca virtual, existe un gran vacío, y es el de la presencia física del cliente, se trata del “cliente electrónico” que puede acceder su información y hacer transacciones 24 horas. Esto conlleva el riesgo máximo de delitos electrónicos combinados con crimen organizado, como el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento a grupos terroristas a través de transferencias electrónicas, el uso de tarjetas es quizá el mejor método para el fraude, para el robo de identidad, y para evadir los controles de identificación del cliente.

Objetivos

En este seminario-taller, los participantes obtendrán conocimientos acerca del crimen informático, las diferentes modalidades delictivas, los perfiles criminales de los delincuentes cibernéticos, las vulnerabilidades de los sistemas informáticos al interior de las instituciones y los riesgos de penetración del crimen organizado a través del uso de tarjetas electrónicas para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirigido a:

Directivos, ejecutivos y personal operativo del sector Financiero,  Banca, Remesadores de Dinero, Casas de Cambio, Aseguradoras.

Operativos del sector informático. Ingenierías de sistemas.

Comités de Cumplimiento y Administración de Riesgo.

Contables, Auditores, Abogados, Consultores, Asesores fiscales, Economistas,

En general, todas las Empresas y Entidades “Sujetos Obligados” al cumplimiento de las normas internacionales y nacionales antilavado.

Ponente: el internacionalmente reconocido formador Dr. Danilo Lugo Ph. D.

Horario: día 12, de 09:00 a 20:00 horas. Día 13 de 09:00 a 14:00 horas.

Si quieres apuntarte a cualquiera de los eventos jurídicos: cursos, congresos, jornadas, seminarios o formación que tenemos en nuestra plataforma (o algún otro que hayas podido detectar) y no sabes como hacerlo, no te preocupes, ¡nosotros lo hacemos por tí! Rellena el siguiente formulario y ponemos nuestra maquinaria en funcionamiento.

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